money laundering: pénzmosás
Joint Action on money laundering: a pénzmosásról szóló együttes fellépés
GPML / Global Programme against Money Laundering: pénzmosás elleni globális program
IMoLIN / International Money Laundering Information Network: IMoLIN / nemzetközi pénzmosás-információs hálózat
Money Laundering Experts Group / Money Laundering Experts' Group: pénzmosással foglalkozó szakértői csoport
special committee on organised crime, corruption and money laundering: A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság
APG / APGML / Asia/Pacific Group / Asia/Pacific Group on Money Laundering: ázsiai/csendes-óceáni pénzmosás elleni csoport
Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering / GAFISUD: dél-amerikai pénzmosás elleni akció munkacsoport
CPMLTF / Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság
EAG / Eurasian Group / Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni eurázsiai csoport
Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime / Money Laundering Convention: Az Európa Tanács egyezménye a pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról
3rd AML/CTF Directive / Anti-Money Laundering Directive / Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financin: Az Európai Parlament és a Tanács 2005/60/EK irányelve (2005. október 26. ) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről / harmadik pénzmosási irányelv / pénzmosás elleni irányelv / p
AMLD4 / Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the Euro: negyedik pénzmosási irányelv
A keresésnél kis- és nagybetű nem számít, és a kötőjelezési és egybeírási elgépeléseket is megpróbálja korrigálni a program. A magyar szavaknál az ékezet számít. Az adatbázis tartalmaz különféle stílusú, pl. szleng, drurva stb. kifejezéseket, továbbá szakkifejezéseket is sokféle szakterületről.
